FATF

Наркотики продаются через платежные терминалы

По некоторым данным, в России платежные терминалы используются для легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков. Схема проста средства поступают на счета «левых» абонентов, которые потом расторгают договор с оператором и получают деньги обратно. Впрочем, участники рынка считают, что сети платежных терминалов использовать для легализации доходов неудобно. Отмывание через платежные терминалы слишком хлопотно и медленно. […]... Читать далее