Наркотики продаются через платежные терминалы

По некоторым данным, в России платежные терминалы используются для легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков. Схема проста средства поступают на счета «левых» абонентов, которые потом расторгают договор с оператором и получают деньги обратно.
Впрочем, участники рынка считают, что сети платежных терминалов использовать для легализации доходов неудобно. Отмывание через платежные терминалы слишком хлопотно и медленно.
Как бы то ни было, Ассоциация российских банков раскроет схему легализации средств, полученных в результате незаконного оборота наркотиков, через платежные терминалы, уже в конце апреля текущего года. Соответствующие материалы появятся в открытом доступе.
Документ готовится в рамках реализации рекомендаций Международной организации по борьбе с отмыванием нелегальных доходов (FATF).

0 В Мой Мир